Вилла на Бали за €4.8M: что нашли за 72 часа
Так выглядит отчёт ARGUS FORENSIC. Компании, люди, номера дел и цифры в этом образце вымышлены; совпадения с реальными лицами случайны. Структура, источники и логика выводов — те же, что в реальной работе.
Executive Summary & Risk Verdict
Отчёт 72 ч · версия 1.0
Клиент ██████████
Объект: вилла с участком в районе ████████, Бадунг, Бали. Продавец — PT PMA Bali Prime Assets; контролирующий участник — Iberian Horizon Investments SL (Марбелья, Испания). Цена €4.8M, депозит 10 % по проекту договора.
Сделку можно продолжать, но только после закрытия трёх критических флагов: налоговый арест €420k на испанского участника, незакрытый земельный спор в суде Денпасара и расхождение кадастровых границ с фактической застройкой. Цепочка владения Испания → Кипр → Делавэр законна по форме, но содержит несовпадение дат назначения директора, которое нужно объяснить документально.
Beneficial Ownership Graph
чтобы увидеть выписку
Findings Register
Показаны критические
Counsel Action Checklist
до перечисления депозита
Снятие налогового ареста или удержание суммы
Затребовать certificado de estar al corriente AEAT по Iberian Horizon SL и свежую nota simple Registro Mercantil без отметки об аресте. Если снять до closing нельзя — удержание €420k + 10 % на эскроу до регистрации снятия.
Позиция по делу в PN Denpasar
Копия иска и всех протоколов из SIPP, письменное заключение индонезийского litigation-юриста о рисках ареста (sita). Условие договора: мировое соглашение или решение суда в пользу продавца до финального платежа.
Повторный обмер участка в BPN
Заказать pengukuran ulang через BPN Kabupaten Badung и сверить с сертификатом HGB. Цена пересчитывается или постройки за границей участка сносятся либо легализуются за счёт продавца до closing.
Документы о директоре и цепочке владения
Выписка кипрского реестра с полной историей директоров Meridian Crest Ltd, certificate of good standing HZN Capital LLC (Delaware), декларация UBO с нотариальным заверением. Письменное объяснение подписи от 2025-02-02 до назначения директора — или повторное одобрение решения.
Номинальная доля 33 % в PT PMA
Раскрыть договоры с держателем 33 % (I.W. ███). Номинальные схемы в индонезийских компаниях недействительны по закону об инвестициях: нужен выход номинала до сделки и актуальная выписка AHU с реальной структурой.
Проверить вашу сделку
Pre-Deal отчёт за 48–72 часа от $2,500. Граф офшорной структуры как в этом образце — пакет 02 за $5,500. NDA до первого слова.
Образец. Все компании, лица, номера дел, даты и суммы вымышлены и приведены для демонстрации формата; любые совпадения случайны. Реальный отчёт ARGUS FORENSIC — аналитическое заключение по открытым источникам и документам клиента, а не юридическое, налоговое или аудиторское мнение.